Вице-президентов банка BRD-Societe Generale обвиняют в выдаче незаконных кредитов на 22 млн. евро

Крупнейшая антикоррупционная операция проведена в Румынии

Работники прокуроры и сотрудники судебной полиции Румынии арестовали преступную группу, куда входили известные банкиры и государственные чиновники из министерства экономики. 33 человека, в том числе двух вице-президентов второго по капитализации банка страны BRD-Societe Generale обвиняют в выдаче незаконных кредитов на 22 млн. евро.

Подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) провели, в четверг утром, 50 обысков и задержали для допроса 100 человек. Преступники пытались получить 40 кредитов из 16 банковских подразделений Румынии. Документы из Министерства экономики были получены незаконным путем, на основании поддельных документов на закупку оборудования, сообщили представители прокуратуры.

В сделке принимали участие компании, контролируемые преступниками. Преступление было спланировано группой лиц, куда входили директор Национального гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса, два вице-президента банка BRD-Societe Generale, три чиновника из Министерства экономики. Возглавлял группу мошенников один из вице–президентов банка, Флориан Диаконеску, отставной генерал разведки.

Мошенничество, ещё в мае, обнаружил ведущий кредитор, коммерческий банк Румынии BCR. Специалисты одного из отделов BCR выявили подложные документы на получение кредита полученные из нескольких фирм, а руководство банка сообщило об этом в правоохранительные органы.