Новая американская тактика в отношении швейцарских банков

Такой правовой маневр чаще всего используется в случаях контрабанды наркотиков, отмывания денег.

Федеральные прокуроры выдают подозреваемым в сокрытии счетов (в Швейцарских и других оффшорных банках)  повестки в суд, где вручают официальные документы, содержащие потенциальные улики. Необычность состоит в том, что Суд просит клиентов банка, а не сами банки, передать властям, начиная с 2003 года, свои банковские реквизиты счета, в том числе выписки о ежегодном балансе. Налогоплательщики, которые отказались выполнить просьбу суда, оказываются перед трудным выбором: быть наказанным за неуважение к суду и, таким образом, подлежат уголовной ответственности и тюремным заключением, или раскрывать улики против себя.
Адвокаты, представляющие налогоплательщиков, были взбешены такой тактикой, которая уже была оспорена в некоторых судах.
Швейцарский закон, вытекающий из средневековой традиции и принятый в 1934 году, защищает банковскою тайну клиента. По разным оценкам, 2 трлн. долларов находится на счетах  в оффшорных банках.


По материалам иностранной печати для ForTrader.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button