Самые известные проигрыши трейдеров на биржах, ч.2
5. Жером Кервиль: убыток на еврофьючерсах $7,1 млрд
26 января сотрудники финансовой полиции Парижа задержали трейдера одного из крупнейших банков Европы Soci?t? G?n?rale Жерома Кервила после того, как со счетом финансового института пропали $7,1 млрд. Объем сделок замкнутого и малообщительного сотрудника, как его характеризуют коллеги, по данным следствия достигал 50 млрд. евро, что превышает капитал банка, а также размер бюджетного дефицита Франции. Исходя из величины данных сумм, многие эксперты пришли к мнению, что сотрудник действовал с согласия руководства банка. В результате в суде Парижа были заведены два уголовных дела по мошенничеству с еврофьючерсами, которое уже успели назвать “аферой века”: Soci?t? G?n?rale против Жерома Кервила, а также анонимный клиент банка против незадачливого trader.
4. Джон Меривезер: убыток на трейдинге облигациями $5,8 млрд
В 1994 году опытный Trader bonds Джон Меривезер основал хедж-фонд Long-Term Capital Management (LTCM), активы которого составляли $100 млрд. Меривезер привлекал к себе клиентов при помощи мощной рыночной стратегии, обещая снизить риски инвесторов практически до нулевого уровня. В 1998 году фонд сделал ставку на стабилизацию российского рынка, приобретя крупную долговую позицию РФ. В результате компания разорилась после того, как РФ объявила об отказе от взятых на себя финансовых обязательств.
Администрация США предоставила фонду заём в размере $3,65 млрд во избежание разрастания финансового кризиса, увеличив убытки компании до $4 млрд. В итоге LTCM провел процедуру ликвидации компании в начале 2000 года.
3. Джулиан Робертсон: убытки в просчете перспективных акций $17 млрд
Джулиан Робертсон относится к числу неудачников, которые раньше значились в списке величайших investors.
Он начинал с хедж-фонда Tiger Management в 1980 году. С 1980 по 1996 год $8 млн инвестиций превратились в $8 млрд. В 1998 году значительно подкосили Робертсона две вещи: фатально неудачная игра против Japanese yen и лопнувший в США «пузырь» высокотехнологических компаний. Как инвестор, Робертсон делал большие ставки на акции в рамках стратегии, которая включала покупку наиболее перспективных, по его мнению акций.
В результате Tiger понесла потери, ее активы сократились до $6 млрд и в 2000 году было принято решение о закрытии всех шести фондов управлением Tiger и вернуть капитал инвесторам.
2. Питер Янг: убыток при финансовом мошенничестве $400 млн
Питер Янг работал фондовым менеджером в Morgan Grenfell Asset Management (позже компанию приобрел Deutsche Bank). В 1996 году он был уволен из компании, когда в работе фонда European Growth Trust под его управлением были обнаружены нарушения.
Янг тайно создал несколько компаний для реализации акционерных варрантов в своих интересах. Понеся убыток в 220 миллионов фунтов, Янг скрылся в неизвестном направлении.
Спустя 2 года он был замечен в пригороде Лондона, одетым в потрепанную женскую одежду. Ему предъявили обвинение в организации мошеннической схемы. Но когда и на слушаниях Янг появился в женской одежде, а акже заявил, что обращаться к нему надо исключительно по имени Элизабет, у суда возникли сомнения в его вменяемости. Позже, после того как выяснилось, что Янг нанес сам себе несколько увечий, его все же признали невменяемым и дело было прекращено.
1. Братья Хант (Hunt Brothers): Точная сумма убытков на торговле серебром не разглашается
Нельсон Банкер Хант (Nelson Bunker Hunt) и Уильям Херберт Хант (William Herbert Hunt) купили более 100 миллионов унций серебряных слитков между 1979 и 1980 годами, сбив таким образом цену до $50 за унцию. Обвал начался в январе 80-го, а 27 марта того же года, в день, который остался в истории как «серебрянный четверг», рухнули окончательно.
После обвала, братья продали 59 миллионов унций, купленных за $1,75 млрд, за $1,20 млрд, потеряв таким образом $550 млн. Продолжая действовать в том же духе, братья Хант обанкротились в 1988 году.
Нельсона Хайта оштрафовали на $10 млн за попытку контролировать цены на металлы.